Νέους δρόμους ερευνών ανοίγουν τα Panama Papers, αφού τα πρώτα στοιχεία οδηγούν τις εισαγγελικές αρχές όχι μόνο στον Παναμά αλλά και σε άλλες χώρες, προκειμένου να ιχνηλατήσουν την ύπαρξη «μαύρου» χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων Τουλουπάκη, Καλούδη και Τζούρα οδηγούν και στην Κύπρο και την Ελβετία, όπου ήδη εστάλησαν αιτήματα δικαστικής συνδρομής για Ελληνες, των οποίων η... φήμη έφτασε μέχρι τον μακρινό Παναμά...
Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους μία λίστα με 272 ονόματα Ελλήνων, την οποία «ξεψαχνίζουν», ωστόσο τις προσεχείς ημέρες η διεθνής ομάδα των δημοσιογράφων αναμένεται να φέρει στο φως και άλλα στοιχεία και πιθανώς και άλλα ονόματα ημεδαπών που εμπλέκονται στα Panama Papers. Ο φόβος των δικαστικών Αρχών είναι όμως ότι ο Παναμάς δεν δίνει εύκολα στοιχεία σε άλλες χώρες και γι' αυτόν τον λόγο οι εισαγγελείς προσπαθούν να βρουν «διέξοδο» μέσω άλλης οδού, δηλαδή μέσω άλλων χωρών, για να ξεσκεπάσουν φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Κύριο ζητούμενο να δοθούν στην Ελλάδα πληροφορίες για τον δρόμο του χρήματος, αλλά και για το ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών που φιγουράρουν στα Panama Papers, τις οποίες όμως οι εισαγγελείς βρήκαν να έχουν δραστηριότητα σε Κύπρο και Ελβετία.
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν βάλει στο στόχαστρό τους συγκεκριμένα πρόσωπα μετά τις εφόδους που πραγματοποίησαν λίγο πριν από τις γιορτές του Πάσχα και τις κατασχέσεις που έκαναν σε σπίτια και γραφεία. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πηγές, τα ευρήματα από μία έφοδο απέφεραν τόσους καρπούς που αμέσως οδήγησαν στη σύνταξη αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.
Αποδοτική μέθοδος
 |
«Οι έφοδοι και οι κατασχέσεις δεν είναι αυτοσκοπός», εξηγεί στο «Εθνος της Κυριακής» δικαστική πηγή, «αν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν, αφού διαφορετικά το έγκλημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί ή να ερευνηθεί. Εξάλλου αυτή η "μέθοδος" χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από Γερμανούς και Αμερικανούς και η ιστορία έχει δείξει ότι αποδίδει. Γιατί να μην μπορεί να την εφαρμόσει και η Ελλάδα;» καταλήγει. Επόμενο βήμα, μετά τη μελέτη των στοιχείων, η κλήση των εμπλεκόμενων προσώπων σε εξηγήσεις για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η δημοσιοποίηση των Panama Papers είχε όμως και «παράπλευρες» συνέπειες στην υπόθεση με τις λίστες της φοροδιαφυγής. Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, άρχισε μία έντονη κινητικότητα στο ΣΔΟΕ από φορολογούμενους οι οποίοι έσπευσαν να «ομολογήσουν» ότι έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή και ότι θέλουν να πληρώσουν για να μη σχηματισθεί σε βάρος τους δικογραφία.
Μάλιστα, ένα πρόσωπο κατέβαλε 2,5 εκατομμύρια ευρώ (!), χρήματα που προέκυψαν από τις διαφορές που είχαν οι καταθέσεις του στην Ελλάδα και στη λίστα Λαγκάρντ. Επίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι φορολογούμενοι που επικαλούνται την αποχή των δικηγόρων για να καθυστερήσουν όσο μπορούν τη «διαπραγμάτευση» με τις Αρχές, αλλά που όπως φαίνεται θα την κάνουν, αφού θέλουν να κλείσουν όποιες εκκρεμότητες έχουν, χωρίς ποινικές εμπλοκές... Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τη φοροδιαφυγή μέσω των λιστών Μπόργιανς και Χαρτοφυλακίου αλλά και μέσα από τα cd των εκροών της Τραπέζης της Ελλάδος, έχουν σχηματίσει περίπου 1.000 δικογραφίες, οι οποίες έχουν ήδη σταλεί στους ελεγκτές που συνεργάζονται με την οικονομική εισαγγελία. Οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν συντάξει εκατοντάδες δικογραφίες και έχουν στείλει «ραβασάκια» στους ελεγχόμενους ζητώντας εξηγήσεις. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν τουλάχιστον το αδίκημα της φοροδιαφυγής, ενώ σε μεγαλύτερα ποσά θα ελεγχθούν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, που άναψε το πράσινο φως για την αναδρομική φορολόγηση, λειτουργεί καθησυχαστικά για την Οικονομική Εισαγγελία, η οποία απλώνει τις έρευνές της πίσω στον χρόνο, φθάνοντας μέχρι και τα εμβάσματα του 2000. Ανοιχτό παραμένει και το κεφάλαιο των «αόρατων» εμβασμάτων, της λεγόμενης λίστας χαρτοφυλακίων.
Ο εισαγγελέας Γ. Δραγάτσης φαίνεται αποφασισμένος να κυνηγήσει την επίμαχη λίστα, μέσα από την οποία προκύπτει πλούτος δισ. ευρώ που έκανε φτερά για το εξωτερικό από το 2012 και μετά.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν απλή αλλά αποδοτική: Καταθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων γίνονταν άυλοι τίτλοι σε ξένες τράπεζες και ρευστοποιούνταν εκεί. Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν τα χρήματα αυτά έχουν φορολογηθεί ή πρόκειται για καθαρά «μαύρο» χρήμα, ενώ ανοιχτό παραμένει και το θέμα της ποινικής αξιολόγησης των κινήσεων των ξένων τραπεζών. Εάν δηλαδή θα αναζητηθούν τελικώς ευθύνες από αυτές από την ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς η φόρμουλα δεν έχει ακόμη βρεθεί. Αλλα κράτη πάντως έχουν ήδη αποζημιωθεί κυρίως από ελβετικές τράπεζες...
Σοφία Φασουλάκη
Η τακτική της οικονομικής αστυνομίας
Ερευνες-αστραπή με συνωμοτικούς κανόνες
Εδώ και δύο εβδομάδες τα φώτα μένουν αναμμένα μέχρι αργά στον 13ο όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου στη Λ. Αλεξάνδρας. Μια μικρή ομάδα της Οικονομικής Αστυνομίας εργάζεται νυχθημερόν και κάτω από άκρα μυστικότητα. Ούτε οι συνάδελφοί τους δεν γνωρίζουν με τι ασχολούνται. Τα πρώτα αποτελέσματα της μυστικής έρευνας που αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος της Κυριακής» ήρθαν τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν οι οικονομικοί εισαγγελείς άναψαν το πράσινο φως για εφόδους σε σπίτια, με στόχο να αιφνιδιάσουν τους υπόπτους και να μην προλάβουν να καταστρέψουν αποδεικτικό υλικό. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον επτά εφόδους σε σπίτια επιφανών επιχειρηματιών που πέρασαν τη δική τους «Εβδομάδα των Παθών». Οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων και των αξιωματικών της Οικονομικής Αστυνομίας διενεργούνται με σχεδόν συνωμοτικούς κανόνες, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και προκειμένου να μη διαρρεύσει το παραμικρό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι οι αστυνομικοί που θα εκτελέσουν τις εισαγγελικές παραγγελίες για εφόδους σε σπίτια το μαθαίνουν... λίγα λεπτά πριν αναχωρήσουν για τον προορισμό τους.
Σε βίλες των βορείων προαστίων έχουν γίνει οι περισσότεροι έλεγχοι, με τους ιδιοκτήτες τους να αιφνιδιάζονται όταν τους χτυπούν την πόρτα οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας. «Δύο μικρές ομάδες έχουν συσταθεί για την υπόθεση των Panama Papers και δεν ξέρει η μία πού έχει πάει η άλλη ή πού θα πάει», εξηγεί αξιωματικός που συμμετέχει στις έρευνες. Σύμφωνα με πηγή της Κατεχάκη, από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν κατασχεθεί ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχεία και έγγραφα που έχουν να κάνουν με εταιρείες, ενώ οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν δώσει σαφείς οδηγίες να «κυνηγούν» έγγραφα όπου αναφέρονται offshore εταιρείες ή συναλλαγές στο εξωτερικό.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΙΝΤΕΛΑΣ
http://www.ethnos.gr/